УФСБ раскрыло масштабную схему незаконной банковской деятельности.
Незаконная банковская деятельность в Казани привела к задержанию организованной преступной группы. По данным УФСБ России по Республике Татарстан, общая сумма незаконно полученных средств превысила 114 миллионов рублей.
Организатором преступной схемы выступил 55-летний житель Казани. Мужчина не только разработал детальный план противоправной деятельности, но и взял на себя функции руководителя группы. В его обязанности входило привлечение клиентов для проведения незаконных финансовых операций и распределение полученных доходов между участниками группировки.
Механизм преступной деятельности строился на использовании фирм-однодневок. Преступники контролировали поступление денежных средств на расчетные счета подконтрольных организаций, после чего осуществляли их обналичивание. За каждую проведенную операцию злоумышленники получали вознаграждение в размере 17% от суммы транзакции.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения виновных к ответственности.
фото: Татар-информ
Нет комментариев